Dilan ve Engin Polat'ın para trafiği ortaya çıktı.
Dilan ile Engin Polat çifti hakkında son dakika haberi geldi. Gelen haberde MASAK, Dilan ile Engin Polat'ın para trafiğini duyurdu.
Geçen haftalarda bir televizyon programında yaptığı açıklamalar ile gündem olan Dilan Polat, kahvesini bile altın tozu ile içtiğini, günde bazen 750 bin lira para harcadığını söyledi. Bu açıklamaları ile hava atmaya çalışan Polat, MASAK'a hava atamadı.
MASAK bu açıklamadan sonra inceleme başlattı ve başlatılan inceleme sonrası soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararından sonra MASAK'ın raporu ortaya çıktı.
MASAK tarafından hazırlanan 49 sayfalık rapora baktığımızda suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçlamaları başta olmak üzere çift hakkında dikkat çeken ifadelere yer verildiği görüldü.
Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suçun tespit edildiğini bildiren MASAK, şirketlerin aileler üzerine kurulduğunu ve gelen para ile 46 ilde güzellik merkezleri açıldığı, lüks araç alımları yapıldığı ve ürün satışları yapıldığı tespit edildi.
ŞİRKET HESABINA GELEN TOPLAM PARA
Çiftin aile şirketi hesabına gelen toplam paranın 500 milyon lira olduğu belirlenirken çiftin şirketleri kendi adlarına değil anne baba, yenge ve kardeşleri adına açtığı tespit edildi.
Rapora baktığımızda şirketler ile ilgili, "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildiği görülüyor.
250 MİLYON NAKİT İLE ARABA ALDILAR
İnternet üzerinden yapılan satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddia edilirken bu sürçete en çok konuşulanlar, lüks araçlar oldu. Araçlar Yediemin otoparkına çekildi. MASAK yaptığı incelemede araçların 250 milyon lira nakit ile alındığını bildirdi.
İşte para akışı: (Fotoğrafın büyük hali için TIKLAYIN)
Raporda şu ifadelere yer verildi:
'Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği'
Şirketin 200 milyon liralık e ticareti gerçek alış veriş olarak değil sahte olarak yaptığı, sahte belge düzenleyen kuruluşlarla bunların ayarlandığı ve yasa dışı bahis paralarının bu şekilde sisteme sokulduğu belirtildi.
Şirketler üzerinden bu şekilde yapılan kayıt dışı para girişinin 225 milyon 743 bin lira olduğu iddia edildi.
Yasa dışı bahis ve sahte kredi kartı iddiaları da MASAK'ın iincelemesi altında.
